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Dictarán conferencia en Banco Central sobre el lavado de activos en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-  El Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) anunció para este jueves una conferencia sobre el lavado de activos en el país y en la cual participarán expositores de diferentes instituciones ligadas al tema.

El evento se llevará a cabo en el auditorio Jesús María Troncoso, del Banco Central, a partir de las 6:00 de la tarde y para el mismo han sido invitados todos los miembros del ICPARD y firmas de auditores, entre otras.

El grupo de panelistas para la actividad lo encabeza el doctor Fidias Aristy, presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y del Consejo Nacional de Drogas, quien abordará el tema “Los tribunales de tratamiento en el contexto de la rehabilitación de los adictos”.

Mientras que el doctor Germán Miranda Villalona, director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, tratará el tema de “La persecución del lavado de activos”. En tanto que la licenciada Dulce Luciano, directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, disertará sobre “La prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo: sujetos obligados”.

La actividad se enmarca dentro de una serie de charlas y conferencias que tiene programada la nueva directiva del ICPAR, que encabeza Felipe Montero, con el propósito de mantener un acercamiento con la sociedad civil y el gremio.

POR JOSÉ THOMAS

 

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